平安银行等三家金融机构收央行罚单,合计被罚没近9000万
澎湃新闻2023-07-09 04:18:430阅

针对以往执法检查中发现的问题,7月7日晚间,央行公布了对平安银行、邮储银行和人保财险的行政处罚。
其中,平安银行因10类违法行为被没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元。同时,时任平安银行运营管理部/安全保卫部总经理助理史某等12人也收到央行罚单。
平安银行的这10项违法行为类型分别为
1。违反账户管理规定;
2。其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;
3。违反反假货币业务管理规定;
4。占压财政存款或资金;
5。违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
6。未按规定履行客户身份识别义务;
7。未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
8。与身份不明的客户进行交易;
9。违反消费者金融信息保护管理规定;
10。违反金融营销宣传管理规定。
邮储银行因10类违法行为被罚3186万元,另有15个人收到央行罚单。
邮储银行的违法行为包括:
1。违反反假货币业务管理规定;
2。占压财政存款或者资金;
3。违反国库科目设置和使用规定;
4。违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
5。未按规定履行客户身份识别义务;
6。未按规定保存客户身份资料和交易记录;
7。未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
8。与身份不明的客户进行交易。
中国人民财产保险股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告三类违法行为被罚464万元,同时另有2人收到央行罚单。
责任编辑:崔理斯
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
这个冬天,爆火的为何是哈尔滨不是东北其他城市?
图片来源:新华社哈尔滨这次是真火了。刚过去的元旦假期,各地旅游市场一片火热,哈尔滨则是最显眼的那个:数据显示,哈尔滨机场元旦假期共运送旅客20.5万人次,比2019年同期增长27%,创历史新高;同程旅行平台哈尔滨旅游热度环比上涨240%,在全国目的地旅游热度榜单中排名第四,仅次于北京、重庆及广州。每日经济新闻2024-01-03 09:17:560000外交部:希望美方将不寻求和中方脱钩等表态落到实处
8月30日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。汪文斌就美国商务部长雷蒙多访华回答记者提问。汪文斌称,关于雷蒙多部长访华的有关情况,中方已经发布了相关的消息,大家可以查阅,在有关的会谈、会见当中,中方就中美关系和中美经贸关系等问题表明了立场。0000中央巡视组,已进驻!
经党中央批准,二十届中央第二轮巡视将对科学技术部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、国家国防科技工业局、国家烟草专卖局和中国第一汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司等31家单位党委(党组)开展常规巡视;对国家铁路局党组、中国国家铁路集团有限公司党组开展巡视“回头看”。日前,二十届中央第二轮巡视的15个巡视组陆续进驻被巡视单位党组织开展巡视工作。央视网2023-10-18 13:30:210000新京报:城市停车收费不能“利”字当头
当前频繁曝光的停车服务收费乱象,也说明自上而下的指导、规范和监督还远远不够。新京报社论“停车31分钟为何要按2小时缴费?”新京报2023-06-06 01:19:470000黄永玉说年轻人容易错过老人
黄永玉在著作中记录了他年轻时和许多前辈、大家的相处细节与珍贵友谊,感叹“年轻人容易错过老人”。他曾表示,每个老人家都有可爱可敬的东西,有时间应该多跟他们接近,能得到很多教益。黄永玉因病于2023年6月13日离去,一路走好!责任编辑:刘光博人民日报2023-06-14 17:54:360000