反洗钱知识宣传

1.通过第三方支付洗钱某保险公司提交的一份可疑交易报告：A先生为自己购买了一份金额为3000万元的万能保险，在支付保费时，A先生提出其本人为B公司董事，由B公司代支付保险费。特点：A先生通过B公司为其缴纳保费，事后再经其他途径补偿B公司。由此A先生就可借第三方即B公司实现“漂白资金”目的，而保险公司对此缺乏进一步调查手段和意识。2.通过“团限退保”洗钱